[UPDATE August 4, 2023: India’s Enforcement Directorate issued a statement regarding its activities with regard to the Hero MotoCorp offices it searched, as well as the home of Hero CEO Pawan Munjal.
In the statement, it announced that it recovered assets including foreign currency, cash, and jewelry worth approximately 25 crore (over $3 million), along with hard disks mobile phones, documents, and other evidence for its investigation, which it says is ongoing.
The statement further alleges that employees of a company called Salt Experience and Management Private Limited (SEMPL) « had illegally exported Foreign Currency [sic] équivalent à INR 54 Crore (plus de 6,5 millions de dollars) environ vers divers pays au cours de la période 2014-2015 à 2018-2019, qui a finalement été utilisé pour les dépenses personnelles de PK Munjal. »
Selon la présence de l’entreprise sur LinkedIn, SEMPL se présente comme « une organisation de marketing expérientiel ».]
La pièce originale suit.
Le 1er août 2023, des responsables de la Direction de l’application de la loi indienne, qui est une branche du ministère des Finances, ont fouillé trois propriétés liées à Hero MotoCorp. Deux des visites ont été effectuées dans les bureaux de Hero à Delhi et à Gurugram, tandis que la troisième a eu lieu au domicile du président, directeur général et PDG de Hero, Pawan Munjal.
Les perquisitions ont été menées par l’ED sous les auspices de la loi sur la prévention du blanchiment d’argent, selon des rapports officiels. L’enquête sur Hero et Munjal est liée à une plainte présumée contre une personne proche de Munjal, déposée par la Direction indienne du renseignement fiscal. Selon la plainte, cette personne a fait l’objet d’une enquête pour « transport de devises étrangères non déclarées ».
Hero MotoCorp a publié une déclaration officielle plus tard dans la journée, qui disait: «Des responsables de la Direction de l’application de la loi ont visité aujourd’hui deux de nos bureaux à Delhi et à Gurugram et la résidence de notre président exécutif, le Dr Pawan Munjal. Nous continuons à étendre toute coopération à l’agence.
Selon les dépêches locales, des documents financiers et des données électroniques ont été récupérés par les fonctionnaires au cours de la perquisition et emportés pour un examen plus approfondi. Les actions de Hero MotoCorp ont rapidement chuté de plus de 4% pendant les heures de négociation de la journée après que des informations sur les raids ont éclaté dans les médias indiens.
Il s’agit de la troisième enquête distincte de Hero au cours des deux dernières années qui a été menée par une agence gouvernementale. En juin 2023, le ministère indien des Affaires commerciales a ouvert une enquête sur un détournement présumé de fonds impliquant un fournisseur tiers. Auparavant, en 2022, une enquête liée à l’impôt sur le revenu avait également conduit des fonctionnaires à se rendre dans les deux bureaux de Hero, ainsi qu’au domicile du président Munjal.
On ne sait pas ce qui, le cas échéant, peut résulter de cette enquête. On ne sait pas non plus si ou comment cela peut être lié à l’une ou aux deux enquêtes précédentes. Au fur et à mesure que de nouvelles informations seront révélées, nous ne manquerons pas de vous tenir au courant.
La dernière version de moto de Hero est la Harley-Davidson X440, qu’elle produit en partenariat avec la société américaine de motos. Il a annoncé fin juillet qu’il fermerait temporairement les pré-réservations pour le vélo le 3 août 2023, alors qu’il commence à accélérer la production pour livrer les premiers vélos aux clients. Alors que les pré-réservations devraient rouvrir à une date encore à déterminer dans le futur, le prix devrait augmenter à ce moment-là.